建行沧州分行上半年内控案防考核全省系统第一
建行沧州分行上半年内控案防考核全省系统第一
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河北新闻网讯 今年以来，建行沧州分行狠抓合规基础，全面深化内控案防体系建设，筑牢合规底线，上半年内控案防考核得分系统排名第一。该行深化内控案防体系，全力推进内控评价提升工程，对评分指标分级实行分类管理。坚持“线上+线下”双管齐下，加强案件防控和员工行为管理。充分借助预警系统，做好精准防控。强化业务合规管理和问题整改，认真做好内审外查及整改工作，加强合规审查和风险提示。加强反洗钱管理及风险防控，持续推进客户身份信息整治工作，认真做好反洗钱数据处理工作。加强法律工作管理，通过分行网站等多种途径加强法律风险提示。积极落实监管要求，全面配合各项监管检查，确保业务合规发展。
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